Швейцарские банки отказываются работать с американцами
Производительное давление, которое североамериканские власти проявляют на самый крупный немецкий банк UBS в целях взять информацию о счетах жителей США, привело к тому, что швейцарские банки стали равномерно сворачивать деятельность с заказчиками из Соединенных Штатов из сомнений, что у них могут появиться неприятности с североамериканскими силами.
Определенные швейцарские банки закончили принимать депозиты заказчиков, основанным в Соединенных Штатах, и запретили им открывать счета. Многие из них — незначительные финкомпании, но само возникновение такой линии говорит о том, что «дело UBS» предоставляет отрицательное воздействие на банковскую технологию Швейцарии.
К примеру, контролируемый правительством Швейцарии Zuercher Kantonalbank сообщил о собственном решении отказаться от бизнеса с физическими лицами, живущими в Соединенных Штатах, вне зависимости от того, считаются они жителями США либо нет. Банк Sarasin & Cie. больше не получает депозиты североамериканских заказчиков. Очень многие большие банки, такие как швейцарское отделение Raiffeisen, Migros и прочие, продолжают работать с заказчиками из Соединенных Штатов, но они существенно ужесточили требования их сервиса. К примеру, немецкий Raiffeisen требует, чтобы любой француз, открывающий счет в банке, имел агента по доверенности и адрес для соответствии вне США. Иные финкомпании ставят ограничения для сумм североамериканских активов — в купе менее 1-2% состояния банка.
UBS оказался в центре целой серии североамериканских криминальных и штатских преследований в 2007 году, когда экс-сотрудник банка Брэдли Биркенфельд сообщил североамериканским госслужащим, что с 2002 года банк будто бы позволяет собственным заказчикам не докладывать Налоговому управлению США истинную информацию о себе.
Как выяснили североамериканские обвинители, на счетах UBS так было тайно около 20 миллионов долларов США, принадлежащих нерадивым жителям США, сам же банк приобретал с этих денежных средств ежемесячную прибыль в 200 млн долларов США.
В январе 2014 г UBS договорился оплатить США 780 млн долларов США и открыть имена около 300 собственных состоятельных североамериканских вкладчиков, чтобы избежать больших судейских преследований.
Но и после этого североамериканские следователи настаивают на полном выявлении данных обо всех вкладчиках UBS – жителях США, чему воспротивились швейцарские власти, усмотрев в данном несоблюдение законодательства страны, оберегающего банковскую тайну.
В начале июня стороны подписали соглашение, по обстоятельствам которого Германия откроет информацию о миллионах долларов США, которые американцы держат на банковских счетах страны. Вместо Государственная налоговая работа США откажется от собственного следствия в отношении UBS.