За 2 года в Днепропетровской области «отмыли» 120 млн

b25d8f10

торможение2
В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, учредители которого за 2 года нелегально переместили в наличные более 120 млрд. гривен.

Как рассказывает во вторник пресс-служба Федеральной налоговой администрации Украины ссылаясь на главного директора департамента войны с отмыванием прибылей, принятых противозаконным маршрутом ГНАУ Ивана Стельмаховича, в процессе обысков по адресам расположения конвертационного центра и у членов группи изъята небывалая совокупность доступных средств — 5 млрд. гривен.

Учредители центра, закрывая свою беззаконную деятельность законным делом (торговля аграрной продукцией, проведение строительно-монтажных работ) проводили конвертацию безденежных средств в наличные в целях отклонения от уплаты налогов в расчет и предстоящей легализации прибылей, принятых противозаконным маршрутом. С 2008 по 2009 год через счета этого конвертационного центра нелегально было переброшено в наличные более 120 млрд. гривен.

Беззаконная модель имела межрегиональный характер, конвертаторы применяли счета, открытые в 18-ти банковских заведениях. Определено, что заказчиками конвертационного центра были фирмы Днепропетровской области, которые перечисляли безденежные средства за будто бы установленную сельхозпродукцию и сделанные ремонт на основании вымышленных соглашений.

По источникам налоговиков, прокуратура завела криминальное дело. Согласно заявлению Стельмаховича, свойственным симптомом конвертационного центра было то, что помимо предложения услуг по конвертации, учредители центра вели еще и операции с векселями заводов с свойствами фиктивности для развития налогового займа возможно имеющимся заводам.

«В последние годы векселя вымышленных заводов все чаще и чаще применяются в роли прибора в схемах отмывания прибылей, принятых противозаконным маршрутом», — заметил Стельмахович.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *